Как проверить контрагента и компанию перед сделкой

Чек-лист · 5 мин чтения

Перед оплатой или договором полезно проверить контрагента по открытым источникам — это законно и снижает риск нарваться на однодневку или мошенника. Разберём, что и где смотреть.

Что проверить у компании / ИП

• Факт регистрации по ИНН/ОГРН в открытых государственных реестрах.
• Статус — действует, ликвидируется или исключена.
• Возраст и адрес — свежая «однодневка» и массовый адрес регистрации — тревожные сигналы.
• Руководитель и связи — не числится ли в массовых директорах.
• Репутация — публичные отзывы, суды, жалобы, упоминания в открытых источниках.

Признаки, которые должны насторожить

• Компания зарегистрирована недавно, а обещает крупные обороты.
• Массовый адрес и массовый директор.
• Просят оплату на карту физлица или «сегодня со скидкой».
• Нет истории, отзывов и внятных контактов.

Observer собирает публичные сигналы о компании в один отчёт со ссылками на источники — быстрее, чем проверять реестры вручную.

Проверить объявление на мошенника →